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Corporate Governance

Assemblée générale ordinaire 2007

L’assemblée générale d’Airesis prend connaissance des résultats 2006 et de l’évolution des participations
Réunis en assemblée générale ordinaire, les actionnaires d’Airesis ont accepté les résultats de l’exercice 2006 et ont reconduit les administrateurs dans leurs fonctions
Les actionnaires d’Airesis ont accepté aujourd’hui les résultats de l’exercice 2006. Monsieur Philippe Erard, président du conseil d’administration, a présenté les résultats de l'année 2006, lesquels se caractérisent par un chiffre d'affaires de CHF 109 mios, montrant une croissance de 50%, et un résultat négatif d'exploitation de CHF 26 mios. Il a souligné que l’année 2006 n’a pas connu de vente de participations importantes. Par contre, la focalisation de la stratégie sur les marques sportives a conduit Airesis à se séparer de Fidexpert (groupe de fiduciaires), de Ouat (dans le marché des jouets) et de deux participations mineures provenant du passé de HPI (Business Document et Proximity). Le processus de vente du parc immobilier de Hazard Immobilier a été finalisé durant l’exercice.
 
Le Coq Sportif
Philippe Erard a rappelé que l’ambition du Coq Sportif est de développer à nouveau des produits, des technologies et des designs qui lui permettent de reprendre sa position importante détenue auparavant. Il a également mentionné les principaux chiffres de la marque, parmi lesquels une perte d’exploitation de CHF 10 mios, expliquée en particulier par de grands efforts au niveau du marketing et des ressources humaines, où l’effectif est passé de 40 à 130 personnes. Le président a fait remarquer que Le Coq Sportif progresse selon les plans et que son carnet de commandes 2007 montre une prometteuse croissance.
 
Boards & More
M. Erard a poursuivi son intervention sur la revue stratégique menée en 2006 sur les marques de Boards & More qui a conduit d’une part à adapter l’organisation afin d’augmenter la performance des ventes, et d’autre part à se focaliser sur les marques avec le plus fort potentiel. Les frais de cette restructuration ont impacté exceptionnellement les résultats 2006, cependant ses fruits se sont déjà fait sentir au premier trimestre 2007.
 
Administrateurs reconduits
L’assemblée a donné une nouvelle fois sa confiance aux administrateurs sortants en leur donnant décharge et en les reconduisant dans leur mandat. MM. Marc-Henri Beausire, Philippe Crottaz, Philippe Erard, Yves Marchand et Mauro Saladini ont été réélus pour une année. Ernst & Young SA a également été reconduit dans son mandat de réviseur des comptes annuels statutaires et des comptes du groupe.
Les résultats financiers consolidés intermédiaires seront publiés le 14 septembre 2007.

Assemblée générale 2008

Tenue de l’assemblée générale d’Airesis le 4 juin 2008 à Vevey...
  • résultats de l’exercice 2007  
  • administrateurs reconduits dans leurs fonctions
  • élection d’un un nouvel administrateur
Les actionnaires d’Airesis ont accepté aujourd’hui les résultats de l’exercice 2007. Philippe Erard, président du conseil d’administration, a présenté les résultats de l'année 2007, lesquels se caractérisent par un chiffre d'affaires de CHF 140 mios, montrant une croissance de 28%, et un résultat négatif d'exploitation de CHF 18 mios.
 
Le Coq Sportif
Le développement se concentre essentiellement sur les pays clés (France, Italie et Espagne) dont la distribution a été reprise en direct. Cette stratégie a également pour conséquence d’accroître la marge brute dont le niveau, de 36% en 2006, a atteint 45% en 2007. Cette amélioration se confirme également sur le premier trimestre 2008 avec un taux de 48% par rapport à 33% une année auparavant.
 
Philippe Erard a également mentionné les principaux chiffres de la marque, parmi lesquels une perte d’exploitation de CHF 13 mios, expliquée en particulier par des investissements continus au niveau du marketing et des ressources humaines, où l’effectif est passé de 130 à 191 personnes. Le président a fait remarquer que Le Coq Sportif progresse selon les plans, ses ventes passant de 25 à 48 millions d’euros entre 2006 et 2007. Cette tendance se confirme sur le premier trimestre 2008.
 
Boards & More
Philippe Erard a poursuivi son intervention sur Boards & More et la cession de la marque F2, moins profitable, qui explique le recul des revenus de 16% entre 2007 et 2006. Néanmoins, les revenus des activités continues s’accroissent de 6%. L’importante réduction des coûts liée à la cession de F2 ainsi qu’à la finalisation de la restructuration débutée en 2006, a permis de réduire le déficit.
Ces tendances se poursuivent sur 2008 avec des ventes des activités continues en hausse de 4% par rapport à 2007 et un résultat net de KEUR 146 contre KEUR 111 une année auparavant.
 
Résolutions
Toutes les résolutions ont été acceptées par l’assemblée générale.
 
Conseil d’administration
L’assemblée a donné une nouvelle fois sa confiance aux administrateurs sortants en leur donnant décharge et en les reconduisant dans leur mandat. MM. Marc-Henri Beausire, Philippe Crottaz, Philippe Erard et Mauro Saladini ont été réélus pour une année. Me Robert-Nicoud, avocat à Lausanne, fait son entrée au conseil, en remplacement de M. Yves Marchand, qui a démissionné de son poste en début d’année.
 
Résolutions diverses
Ernst & Young SA a été reconduit dans son mandat de réviseur des comptes annuels statutaires et des comptes du groupe.
La clause sur le capital autorisé a été reconduite pour une période de 2 ans sans modification du montant résiduel.
Pour répondre à la modification de l’article 950 CO du 1er janvier 2008, la raison sociale de l’entreprise passe de Airesis à Airesis SA.
L’assemblée a également accepté les autres mises à jour des statuts suite au nouveau droit des sociétés anonymes entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Agenda de l'assemblée générale 2010

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Mercredi 9 juin 2010, à 10h30 (ouverture du bureau de contrôle à 10h)

Hôtel des Trois Couronnes, rue d’Italie 49 à Vevey

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Au nom du conseil d’administration, j’ai l'honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 9 juin 2010 à 10h30, à l’hôtel des Trois Couronnes à Vevey.

Ordre du jour et propositions du conseil d’administration

1. Rapport de gestion 2009

Le conseil d’administration propose l’approbation du rapport annuel 2009, des comptes statutaires et des comptes consolidés 2009 d’Airesis SA. Le rapport de gestion ainsi que le rapport de révision sont à disposition des actionnaires au siège de la société, Pierrier 1, 1815 Clarens/Montreux.

2. Répartition du report à nouveau

Le conseil d’administration propose l’approbation du report à nouveau comme suit : Solde reportéKCHF 263 /Résultat de l’exerciceKCHF  -235 / Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende  KCHF -  / Solde reporté à nouveauKCHF 28 

3. Décharge du conseil d’administration

Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration.

4. Réélection des administrateurs

Le conseil d’administration propose la réélection individuelle et pour une année de Messieurs Philippe Erard, Philippe Crottaz,

Gilles Robert-Nicoud, Urs Linsi et Marc-Henri Beausire.

5. Election de l’organe de révision

Le conseil d’administration propose l’élection de PricewaterhouseCoopers SA, Pully comme réviseur des comptes statutaires et des comptes consolidés pour l’exercice 2010.

Le conseil d’administration propose la création d’un capital autorisé composé de 9’200’000 actions d’une valeur nominale de

CHF 0.25 chacune pour un montant total de KCHF 2'300 pour une durée de deux ans. Le conseil d’administration propose donc la suppression de l’art. 7a actuel et son remplacement par la disposition suivante :

6. Article 7a Capital-actions autorisé

Le conseil d’administration est autorisé d’augmenter, dans un délai de deux ans dès la date de l’inscription au registre du commerce des présentes modifications des statuts, le capital-actions de la société de deux millions trois cent milles francs (fr. 2'300’000) au maximum par l’émission d’au maximum de neuf millions deux cent mille (9'200’000) nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de vingt-cinq centimes (fr. 0.25) chacune, entièrement libérées. Le conseil d’administration peut procéder à l’augmentation du capital-actions en entier ou par tranches.

Le conseil d’administration fixe le moment et le prix de l’émission, le mode de libération, le moment de l’octroi du droit au dividende ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non-exercés ou supprimés.

Le conseil d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires pour justes motifs, notamment si les actions sont émises dans le cadre d’acquisitions d’entreprises ou de parties d’entreprises, du financement de telles entreprises ou de l’extension de l’actionnariat en relation avec l’admission de nouvelles actions à la bourse.

Après leur émission, les nouvelles actions seront soumises aux restrictions de transfert prévues par les statuts.

7. Création d’un capital autorisé (bis) pour 2 ans (article 7b des statuts)

Le conseil d’administration propose la création du capital autorisé (bis) composé de 1'055’000 d’actions d’une valeur nominale de CHF 0.25 pour un montant total de CHF 263'750 pour une période de deux ans. Le texte statutaire est le suivant :

Article 7b Capital-actions autorisé (bis)

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, dans un délai de 2 ans dès la date de l’inscription au registre du commerce des présentes modifications des statuts, le capital-actions de la société de deux cent soixante trois mille sept cent cinquante francs (fr. 263’750) au maximum par l'émission d'au maximum 1'055’000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de vingt-cinq centimes (fr. 0.25) chacune, entièrement libérées. Le con­­seil d'administration peut procéder à l'augmentation du capital-actions en en­­tier ou par tranche.

Le conseil d’administration fixe le moment et le prix de l’émission, le mode de libération, le moment de l’octroi du droit au dividende ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non-exercés ou supprimés.

Le conseil d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires pour justes motifs, en particulier si les nouvelles actions servent à compenser des créances existantes. Après leur émission, les nouvelles actions seront soumises aux restrictions de transfert prévues par les statuts.

Cartes d’entrée

Les détenteurs d'actions inscrits au registre des actions avec droit de vote peuvent commander les cartes d'entrée jusqu'au 5 juin 2010 auprès de la société, à Clarens, au moyen du coupon-réponse joint. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 12 mai (17h30) au 9 juin 2010 inclus.

Les cartes d'entrée perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles se réfèrent sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l'assemblée générale. En cas de cession d'une partie des actions, la carte d'entrée devra être corrigée au bureau de contrôle avant le début de l'assemblée.

Procurations

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée par leur représentant légal, par un autre actionnaire ou par un tiers, au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d'entrée.

En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter:

  • par sa banque, en qualité de représentant dépositaire au sens de l'article 689d CO ;
  • par un organe de la société qui sera désigné par Airesis ;
  • Par M. Jean-Pierre Walther, chemin de Chantemerle 15, 1350 Orbe, en qualité de représentant indépendant au sens de l’article 689c CO.

Les procurations qui seront adressées à la société signées en blanc seront considérées comme données à l'organe désigné par Airesis. En l'absence d'instructions de vote, les droits de vote seront exercés par le représentant indépendant et l'organe désigné par Airesis. (Note : l'organe désigné par la société votera dans le sens des propositions du conseil d'administration).

Les représentants dépositaires, au sens de l'article 689d CO, sont priés de communiquer à la société le nombre d'actions qu'ils représentent le plus tôt possible, mais au plus tard le 8 juin 2010 au siège de la société. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Dans l’attente de vous rencontrer, et en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les actionnaires, mes salutations les meilleures.

Philippe Erard

Président du conseil d’administration

Assemblée générale 2008

Tenue de l’assemblée générale d’Airesis le 4 juin 2008 à Vevey...
  • résultats de l’exercice 2007  
  • administrateurs reconduits dans leurs fonctions
  • élection d’un un nouvel administrateur
Les actionnaires d’Airesis ont accepté aujourd’hui les résultats de l’exercice 2007. Philippe Erard, président du conseil d’administration, a présenté les résultats de l'année 2007, lesquels se caractérisent par un chiffre d'affaires de CHF 140 mios, montrant une croissance de 28%, et un résultat négatif d'exploitation de CHF 18 mios.
 
Le Coq Sportif
Le développement se concentre essentiellement sur les pays clés (France, Italie et Espagne) dont la distribution a été reprise en direct. Cette stratégie a également pour conséquence d’accroître la marge brute dont le niveau, de 36% en 2006, a atteint 45% en 2007. Cette amélioration se confirme également sur le premier trimestre 2008 avec un taux de 48% par rapport à 33% une année auparavant.
 
Philippe Erard a également mentionné les principaux chiffres de la marque, parmi lesquels une perte d’exploitation de CHF 13 mios, expliquée en particulier par des investissements continus au niveau du marketing et des ressources humaines, où l’effectif est passé de 130 à 191 personnes. Le président a fait remarquer que Le Coq Sportif progresse selon les plans, ses ventes passant de 25 à 48 millions d’euros entre 2006 et 2007. Cette tendance se confirme sur le premier trimestre 2008.
 
Boards & More
Philippe Erard a poursuivi son intervention sur Boards & More et la cession de la marque F2, moins profitable, qui explique le recul des revenus de 16% entre 2007 et 2006. Néanmoins, les revenus des activités continues s’accroissent de 6%. L’importante réduction des coûts liée à la cession de F2 ainsi qu’à la finalisation de la restructuration débutée en 2006, a permis de réduire le déficit.
Ces tendances se poursuivent sur 2008 avec des ventes des activités continues en hausse de 4% par rapport à 2007 et un résultat net de KEUR 146 contre KEUR 111 une année auparavant.
 
Résolutions
Toutes les résolutions ont été acceptées par l’assemblée générale.
 
Conseil d’administration
L’assemblée a donné une nouvelle fois sa confiance aux administrateurs sortants en leur donnant décharge et en les reconduisant dans leur mandat. MM. Marc-Henri Beausire, Philippe Crottaz, Philippe Erard et Mauro Saladini ont été réélus pour une année. Me Robert-Nicoud, avocat à Lausanne, fait son entrée au conseil, en remplacement de M. Yves Marchand, qui a démissionné de son poste en début d’année.
 
Résolutions diverses
Ernst & Young SA a été reconduit dans son mandat de réviseur des comptes annuels statutaires et des comptes du groupe.
La clause sur le capital autorisé a été reconduite pour une période de 2 ans sans modification du montant résiduel.
Pour répondre à la modification de l’article 950 CO du 1er janvier 2008, la raison sociale de l’entreprise passe de Airesis à Airesis SA.
L’assemblée a également accepté les autres mises à jour des statuts suite au nouveau droit des sociétés anonymes entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Assemblée générale

Airesis tient son assemblée générale quelques semaines après l'annonce des résultats annuels. Ces dernières années, l'assemblée générale a eu lieu en Juin. 

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2014
  7. 2013
  8. 2012
    Date
  • Rapport de gestion intermédiaire 2019
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  • Rapport de gestion 2018
   icone-pdftélécharger (3 Mb) 12.04.2019 
    Date
  •  Rapport de gestion intermédiaire 2018
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  • Rapport de gestion 2017 
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    Date
  •  Rapport de gestion intermédiaire 2017
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  14.09.2017
  • Rapport de gestion 2016 
  icone-pdftélécharger (3 Mb)  07.04.2017
    Date
  • Rapport de gestion intermédiaire 2016
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  15.09.2016
  • Rapport de gestion 2015
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Assemblée Générale    Date
  • Résultats de l'Assemblée Générale 2016

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09.06.2016
  • Invitation à l'Assemblée Générale 2016
    A l'attention des actionnaires

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11.5.2016
 Résultats   Date
  • Résultats au 30 septembre 2016
    La croissance du chiffre d'affaires continue à un rythme soutenu
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  • Résultats semestriels 2016
 icone-pdftélécharger (155.59 Ko) 04.09.2016
  • Premier trimestre 2016
    Revenus en croissance
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    Date
  • Rapport de gestion intermédiaire 2015
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  • Rapport de gestion 2014
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 Résultats   Date
  • Résultats au 30 septembre 2015
    La croissance du chiffre d'affaires continue à un rythme soutenu
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  • Résultats semestriels 2015
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  • Premier trimestre 2015
    Revenus en croissance
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Assemblée Générale    Date
  • Invitation à l'Assemblée Générale 2014
    A l'attention des actionnaires

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16.05.2014
  • Résultats de l'Assemblée Générale 2014
    A l'attention des actionnaires

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 23.06.2014
 
  • 12 septembre 2013 -­‐ Rapport de gestion intermédiaire 2013
    Publication après 17H30
  • 26 août 2013 -­‐ Chiffres clés à fin juin 2013
    Publication après 17H30
  • 05 juin 2013 -­‐ Assemblée générale 2013
    L'Assemblée générale 2013 aura lieu le 05/06/2013 à 10h30
  • 11 avril 2013 -­‐ Rapport de gestion 2012
    Publication après 17H30
  • 25 mars 2013 -­‐ Chiffres clés pour l'année 2012
    Publication après 22H
Assemblée Générale    Date
  • Résultats de l'Assemblée Générale 2013

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05.06.2013
  • Invitation à l'Assemblée Générale 2013
    A l'attention des actionnaires

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02.05.2013
  • 24 mars 2014 -­ Chiffres clés et rapport annuel 2013
    Publication après 22H
  • 20 juin 2014 - Assemblée générale des actionnaires
    à 10H30
  • 1er septembre 2014 -­ rapport intermédiaire 2014
    Publication après 17H30
    Date
  • Rapport de gestion 2012
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  • Rapport de gestion intermédiaire 2012
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 Résultats   Date
  • Résultats au 30 septembre 2012
    La croissance du chiffre d'affaires continue à un rythme soutenu
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  • Résultats semestriels 2012
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  • Premier trimestre 2012
    Revenus en croissance
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Assemblée Générale    Date
  • Résolutions de l'Assemblée Générale 2012
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  • Invitation à l'Assemblée Générale 2012
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